חשוד בעבירות של הונאה והלבנות הון?

עבירות של "הונאה", וכתוצאה מכך גם חשדות לביצוע עבירות של הלבנת הון, הינן עבירות הנחשבות במדרג החמור בדיני העונשין. עבירות של הונאה במרבית המקרים מהוות עבירת מקור לצורך חוק איסור הלבנת הון ומאפשרות לרשויות המדינה להגביל ולהקשות על מי שנחשד באותן עבירות, תוך פגיעה חמורה בזכויות חוקתיות כגון קניינו של אדם, כבודו וחירותו.

אדם שנחשד בביצוע עבירות הונאה ובכלל זה קבלת דבר במרמה, זיוף, גניבה ממעביד, רישום כוזב במסמכי תאגיד, עבירות מס וכיו"ב, צפוי עם תחילת החקירה כנגדו לסנקציות ומגבלות קשות עליו ועל סובביו כגון: תפיסה והקפאה של רכושו הפרטי ורכושם של בני המשפחה הקרובים והרחוקים ובכלל זה חשבונות בנקים, שיעבוד נכסי מקרקעין, תפיסה של כלי רכב, מטלטלין שונים, סגירת עסקו ומקור פרנסתו והשבתת פעילות עסקית ואף הרחקתו מבית עסקו והמשך עיסוק במקצועו. מי שנאשם בעבירות "הונאה" צפוי עם הרשעתו לעונשי מאסר ממושכים, קנסות כבדים, חילוט רכוש וכיו"ב. מחלקת "הצווארון הלבן" של משרדנו מתמחה בייצוג וליווי של אלו המיוחסים להם עבירות "הונאה" שונות. מחלקת הצווארון הלבן של משרדנו מורכבת מעורכי דין, רואי חשבון וכלכלנים, יוצאי רשויות המדינה בעלי ניסיון רב ועשיר בייצוג חשודים ונאשמים בעבירות הלבנת הון והונאה בכל הרמות ובכל המורכבויות.

משרדנו מעניק ללקוחותיו שירותי ייעוץ משפטי וליווי צמוד של חשודים ונאשמים בביצוע עבירות "הונאה", מסים והלבנת הון ובכלל זה מעניק את השירותים הבאים:

  • ייעוץ וליווי בכל שלבי החקירה - החל מראשיתה ועד לסיומה ובכל הפעולות הנלוות לאחריה;
  • שחרור חשודים ממעצר בתקופת החקירה ולאחריה;
  • החזרת הפעילות הכלכלית והעסקית של חשודים / חברות / עוסקים שנפגעו כתוצאה מפעולות החקירה ופעילותם שותקה.
  • שחרור נכסים שנתפסו על ידי המדינה אגב פעולות החקירה כנגד החשודים ובני משפחותיהם, לרבות שחרור חשבונות הבנק, רכבים, רכוש וכיו"ב;
  • ייצוג נאשמים בהליך הפלילי לאחר שהוגש נגדם כתב אישום בעבירות הונאה והלבנת הון תוך בחינה של דרכי פעולה אפשריות לסיום ההליכים הפליליים עם מינימום נזק ובזמן קצר יותר;
  • הגשה וניהול ערעורים פליליים, הן על עצם ההרשעה והן על חומרת העונש שהוטל על הנאשם.

תנו לעו"ד מומחים ומנוסים לייצג אתכם נאמנה – בדיסקרטיות מלאה

לייעוץ ראשוני, פרטים נוספים ובכל שאלה פנו אלינו כעת: סניף מרכז 03-6109100סניף חיפה 04-8147500.

לתאום פגישה עם שותף בכיר

השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם

מידע מקצועי

נקראתם לחקירה? כך תפעלו

לא פעם נקראים אנשים נורמטיביים שלעולם לא דבק בהם רבב וללא כל עבר פלילי אל חקירה במשטרה ו/או ברשויות המס - אירוע לא נעים לכל הדעות, המעלה בחלקנו תחושת אי נוחות, פחד ולחץ מהמעמד המאיים. להלן עשרת הדיברות המרכזיות בנושא אשר כדאי ליישם בעת הגעה לחקירת מס.

מאיימים עלייך שיחשפו עבירת מס שבצעת?

שותף / בן או בת זוג / חבר או מכר מאיים שיחשוף עבירות מס שבצעת לכאורה? אנחנו נוכל לסייע לך בדרך של נטרול החשיפה הפלילית ולהביא את הפרשה לסיומה - כל הפרטים כאן.

ייצוג עובד המקבל כסף שחור מהמעביד

משרדנו מתמחה בטיפול בכספים לא מדווחים, הכשרת משכורות או הון לא מדווח (הכנסה שחורה) כחלק מיחסי עבודה בין מעסיק לעובד, אם בארץ ואם בחו"ל - לחצו כאן לפרטים.

שנה מאסר בגין אי דיווח הכנסות על בעל דירות מפוצלות

בית המשפט גזר 12 חודשי מאסר בפועל בגין אי דיווח הכנסות על בעל דירות שפיצל תשעה נכסים לעשרות יחידות דיור - לחצו כאן לפרטים המלאים.

ניכוי מס תשומות שלא כדין של חברה

הערעור בעניין נסוב סביב שומת תשומות שהוציא מנהל מע"מ למר יאיר גולן עבור התקופה שבין 1/2012 ועד ל10/2015, בטענה כי המערער ניכה מס התשומות בסך של כ-1.5 מיליון ₪ באמצעות חשבוניות מס שהוצאו לו שלא כדין.

סיוע למחזיקי מזומן או מטילי זהב

משרדנו, המורכב ממומחי מס וממומחים בדיני חוק איסור הלבנת הון ודיני בנקאות, בקיא בכל הקשור בטיפול בישראלים המחזיקים מזומנים ו/או זהב ו/או מטילי זהב ו/או מתכות יקרות אחרות בכספות ו/או במקומות מחבוא אחרים, אם בישראל ואם מחוץ לישראל.

עו"ד יוצא רשות מס הכנסה ומע"מ

עו"ד יוצא רשויות מס למד, במסגרת ייצוגו את המדינה, את האופן בו רשות המס "חושבת", את השיקולים העומדים מאחורי הספרים ומאחורי התיקים, מה שבסופו של יום יסייע לו על פניו להגיע עם המדינה להסכמות בקלות רבה יותר - קראו כאן בהרחבה בנושא.

תפיסה וחילוט רכוש בראי החוק

אחד הכלים שנמצאו אפקטיביים בהתמודדות עם הלבנת הון הוא חילוט ושלילת רכוש שהופק מהפעילות העבריינית או בשליטת העבריין. שלילת הרכוש של מלבין ההון נועדה לשרת מטרה כפולה: הן לפגוע בתמריץ של העבריין לעבור עבירה, הן למנוע שימוש חוזר במשאבים בלתי לגיטימיים על ידי הוצאתם ממחזור הכספים הלגיטימי.

בעיית מס מול רשות מע"מ

משרדנו יודע לקבל פיקוד על המקרה ולהתנהל במקצועיות מול הגורמים הרלוונטיים ברשויות מע"מ וזאת מתוך מטרה להביא לידי סיום הפרשה במינימום נזק וזמן - לחץ כאן לפרטים.

חנינת מס קורונה - פנייה לשר האוצר

לאור המשבר הכלכלי שמקורו במגפת הקורונה, משרדנו פנה לשר האוצר בבקשה להורות על חנינת מס - לגישתנו, הוראה גורפת הקובעת כל ישראלי שהפיק הכנסה שחורה בישראל, מפעילות חוקית, יוכל להכשיר את ההון כנגד תשלום 20% מסך ההון, תביא להכשרת מיליארדים רבים של שקלים ולהעשרה מהותית של קופת המדינה.

רישום לקבלת ניוזלטר - מבזק מס, הון ועוד

אנא מלאו את פרטיכם