חשוד בעבירות של הונאה והלבנות הון?

עבירות של "הונאה", וכתוצאה מכך גם חשדות לביצוע עבירות של הלבנת הון, הינן עבירות הנחשבות במדרג החמור בדיני העונשין. עבירות של הונאה במרבית המקרים מהוות עבירת מקור לצורך חוק איסור הלבנת הון ומאפשרות לרשויות המדינה להגביל ולהקשות על מי שנחשד באותן עבירות, תוך פגיעה חמורה בזכויות חוקתיות כגון קניינו של אדם, כבודו וחירותו.

אדם שנחשד בביצוע עבירות הונאה ובכלל זה קבלת דבר במרמה, זיוף, גניבה ממעביד, רישום כוזב במסמכי תאגיד, עבירות מס וכיו"ב, צפוי עם תחילת החקירה כנגדו לסנקציות ומגבלות קשות עליו ועל סובביו כגון: תפיסה והקפאה של רכושו הפרטי ורכושם של בני המשפחה הקרובים והרחוקים ובכלל זה חשבונות בנקים, שיעבוד נכסי מקרקעין, תפיסה של כלי רכב, מטלטלין שונים, סגירת עסקו ומקור פרנסתו והשבתת פעילות עסקית ואף הרחקתו מבית עסקו והמשך עיסוק במקצועו. מי שנאשם בעבירות "הונאה" צפוי עם הרשעתו לעונשי מאסר ממושכים, קנסות כבדים, חילוט רכוש וכיו"ב. מחלקת "הצווארון הלבן" של משרדנו מתמחה בייצוג וליווי של אלו המיוחסים להם עבירות "הונאה" שונות. מחלקת הצווארון הלבן של משרדנו מורכבת מעורכי דין, רואי חשבון וכלכלנים, יוצאי רשויות המדינה בעלי ניסיון רב ועשיר בייצוג חשודים ונאשמים בעבירות הלבנת הון והונאה בכל הרמות ובכל המורכבויות.

משרדנו מעניק ללקוחותיו שירותי ייעוץ משפטי וליווי צמוד של חשודים ונאשמים בביצוע עבירות "הונאה", מסים והלבנת הון ובכלל זה מעניק את השירותים הבאים:

  • ייעוץ וליווי בכל שלבי החקירה - החל מראשיתה ועד לסיומה ובכל הפעולות הנלוות לאחריה;
  • שחרור חשודים ממעצר בתקופת החקירה ולאחריה;
  • החזרת הפעילות הכלכלית והעסקית של חשודים / חברות / עוסקים שנפגעו כתוצאה מפעולות החקירה ופעילותם שותקה.
  • שחרור נכסים שנתפסו על ידי המדינה אגב פעולות החקירה כנגד החשודים ובני משפחותיהם, לרבות שחרור חשבונות הבנק, רכבים, רכוש וכיו"ב;
  • ייצוג נאשמים בהליך הפלילי לאחר שהוגש נגדם כתב אישום בעבירות הונאה והלבנת הון תוך בחינה של דרכי פעולה אפשריות לסיום ההליכים הפליליים עם מינימום נזק ובזמן קצר יותר;
  • הגשה וניהול ערעורים פליליים, הן על עצם ההרשעה והן על חומרת העונש שהוטל על הנאשם.

תנו לעו"ד מומחים ומנוסים לייצג אתכם נאמנה – בדיסקרטיות מלאה

לייעוץ ראשוני, פרטים נוספים ובכל שאלה פנו אלינו כעת: סניף מרכז 03-6109100סניף חיפה 04-8147500, נייד: 054-4251054.

לתאום פגישה עם עו"ד

חייגו: 03-6109100 או השאירו פרטים

מידע מקצועי

סמכותו של מנהל המע"מ לביטול רישומו של עוסק כפופה לקיום שימוע תקין

בהחלטה חדשה של בית המשפט המחוזי בחיפה נדחתה בקשת מנהל המע"מ לביטול רישומו של עוסק לאלתר, טרם הכרעה בערעור שהגיש העוסק ונקבע, כי העוסק יוכל להמשיך בפעילות העסק עד להכרעה בערעור שהגיש. בתוך כך קבע בית המשפט, כי בהליך השימוע אשר נערך לעוסק טרם מתן ההחלטה בדבר ביטול רישומו נפלו פגמים מהותיים הפוגמים בהחלטת מנהל המע"מ.

משמעותו של נטל ההוכחה בערעור מס

בית המשפט המחוזי במחוז מרכז דחה את ערעור המס שהגיש המערער, רואה חשבון במקצועו, על שומת מס שהוצאה לו לפי מיטב השפיטה ועל ההחלטה לפסול את ספריו לנוכח אי יכולתו של המערער להוכיח באופן מדויק וממוסמך את טענותיו בדבר מקורות התקבולים שהתקבלו בחשבון הבנק שלו.

צו איסור הלבנת הון לנותני שירותים בתחום המטבעות הווירטואליים

ביום 14.11.21 נכנס לתוקף צו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של נותני שירותי אשראי למניעת הלבנת הון ומימון טרור) (תיקון), התשפ"א- 2021. בין יתר ההוראות, הצו מחיל את חובות הזיהוי והדיווח אשר הוחלו בעבר על נותני שירותי אשראי גם על נותני שירותים פיננסיים נוספים, לרבות נותני שירותים בתחום המטבעות הקריפטוגרפים (הידועים בשמם גם כמטבעות וירטואליים או מטבעות דיגיטליים) וזאת, מטבע הדברים, במסגרת הרגולציה המקודמת לשם צמצום החשיפה הנובעת משימוש במטבעות דיגיטליים ומתוך שאיפה להילחם בהון השחור, להילחם באלה אשר עושים שימוש במטבעות דיגיטליי

לא הוכחת שהחשבונית אמיתית - מדובר בחשבונית פיקטיבית

נדחו שני ערעורים על החלטת מנהל מס ערך מוסף בנוגע אי הכרה בניכוי מס תשומות בגין חשבוניות פיקטיביות בהיקף של כ- 66 מיליון ₪.

האם בקרוב נוכל לעיין בנוהל מודיעין פנימי של מס הכנסה

בית המשפט העליון דן בשאלה באילו תנאים רשאי בעל דין בהליך משפטי לעיין בנוהל פנימי חסוי של רשות המסים המסדיר את עבודת אגף המודיעין של הרשות.

מהו קצין ציות ומהם תפקידיו?

כיום, לאור התרחבותו של המאבק בהלבנת ההון ומימון הטרור בישראל, גופים רבים בוחרים למנות קצין ציות על מנת לוודא כי אינם חשופים לביצוען של עבירות פליליות או אזרחיות, שעשויות להטיל עליהם עיצומים, קנסות, חשיפה לתביעות ואף ענישה פלילית. משרדנו מלווה חברות בינ"ל בתחום הציות ומעניק שירותים לארגונים בתחום מיפוי הרגולציה הרלוונטית, גיבוש תוכנית ציות רלוונטית לארגון, הטמעת נהלים ליישום תוכנית הציות, וידוא אכיפת הנהלים וביקורת שוטפת על ההתנהלות בנושא.

כך תתמודדו עם חקירה של רשות המסים

התנהלות נכונה וייעוץ משפטי ומקצועי יכולים לחסוך מכם ולכל הפחות להקל , ככול שהדבר נוגע באותה חוויה לא נעימה. להלן עשרת הדיברות המרכזיות אשר כדאי להקפיד עליהם בעת הגעה לחקירת מס:

כופר מס כחלופה לניהול הליך פלילי

"כופר" הוא מונח מוכר לכולנו - אבל בעיקר מעולמות סדרות הפשע הפלילי וסרטי הפעולה, וקצת פחות מעולמות המס. "כופר מס", חשוב לדעת, הוא מונח שגור בעולמות המיסוי, ומתאר מצב בו עברייני מס (או מי שמוגדר כ"חשוד" בעבירה זו) מגיעים להסדר מול רשויות המס המוסמכות כחלופה לניהול הליך פלילי שעשוי להסתיים בעונשים חמורים הרבה יותר, כולל מאסר בפועל.

כיצד תמנע מקבלת חשבונית פיקטיבית / זרה?

לא פעם, אנחנו נתקלים בעוסקים תמימים, שאינם מודעים לכך, כי הם קיבלו חשבוניות פיקטיביות ובכך ביצעו הם עבירה פלילית על פי הוראות החוק והפקודה ואף נחשפו לעוולה אזרחתי העלולה להסתיים באי הכרה במע"מ התשומות שנוכה על ידי מקבל החשבונית.

'הלכת פרומדיק' - האם חוות דעת משפטית מנטרלת חשיפה פלילית?

האחריות למילוי חובות דיני המס מוטלת, בראש ובראשונה, על הנישום. עם זאת, הוא רשאי להיעזר במומחיות יועצים שמקצועם בכך. ככל שהפעילות העסקית-כלכלית מורכבת יותר, כך סביר...

זקוקים לעורך דין?

חייגו: 03-6109100 או השאירו פרטים
אני מאשר/ת בזאת לדורון, טיקוצקי, קנטור, גוטמן, נס, עמית גרוס ושות' לשלוח לי ניוזלטרים/דיוור של מאמרים, מידע, חידושים, עדכונים מקצועיים והודעות, במייל ו/או בהודעה לנייד. הרשמה לקבלת הדיוור כאמור תאפשר קבלת דיוור שבועי ללא תשלום. ניתן בכל עת לבטל את ההרשמה לקבלת הדיוור ע"י לחיצה על מקש "הסרה" בכל דיוור שיישלח.