הכשרת כסף שחור

משרדנו מלווה באופן אישי ומקצועי לקוחות פרטיים ועסקים, הנדרשים לבצע הליך של גילוי מרצון להכשרת כסף שחור בישראל. לקוחותינו, אשר ביצעו הליך מסודר זה מול רשויות המס, נמנעו מהליך פלילי וקנסות וזכו לראש שקט.
 

מה זה כסף שחור

המציאות מלמדת, כי ישנם ישראלים רבים להם כסף מזומן והכנסות אשר לא מדווחים לרשויות המדינה ורשויות המס. הכנסות אלו יכול להיות שהופקו על ידם, בין אם בקבלת תשלום במזומן ללא הפקת חשבונית או קבלה, תשלום בשחור, קבלת הכנסות משכר דירה, קבלת שכר ללא תלוש משכורת, קבלת כספים במתנה או בירושה מצד שלישי, כסף המוחזק בחשבונות בנק בחו"ל ועוד. בשפה המשפטית מדובר בכסף שחור. כלומר, מדובר בכסף שמופק בדרכים לגיטימיות אך מאחר ולא דווח לרשויות הרי שמדובר בעבירה פלילית. כמובן, שישנם מקרים רבים אחרים כאשר הכסף השחור הופק דרך פשיעה, העלמת מס או פעילות פלילית אחרת.
 

כסף שחור - עבירה פלילית

התנהלות זו, מטבע הדברים, הינה התנהלות לא חוקית, החושפת את הנוקט בה להעמדה לדין ואישום פלילי, לאי נעימות רבתית ועוגמת נפש. יתרה מזאת, התנהלות זו מקשה על האוחז באותן הכנסות לעשות בהן שימוש ממשי וחשוב דוגמת רכישת דירה, רכישת מכונית או כל רכישה לגיטימית אחרת. 
הניסיון מלמד, כי החשיפה של ישראלים האוחזים בכסף שחור פלילי מסוג זה הינה כבדת משקל וכי לא אחת דבר ההתנהלות הפלילית מגיעה לידיעת הרשויות, אם במקרה, אם עקב הלשנה ואם באופנים רבים אחרים. יש גם לקחת בחשבון כי רשויות המס פועלות בתחכום ובתבונה רבה לטובת איתור כסף שחור בישראל.
 

הכשרת כסף שחור באופן חוקי - הליך גילוי מרצון

מחלקת המס במשרדנו, המורכבת מעו"ד ורו"ח יוצאי רשויות מס, יודעת בדרכים חוקיות וכשרות לסייע בהכשרת כסף שחור, בצורה שקופה ובמינימום עלות מס. אנו מטפלים בזאת עבור הלקוח, באנונימיות מוחלטת, מבלי לחשוף את שמו ולהביאו, בסוף התהליך לידי נטרול החשיפה הפלילית הכרוכה באמור. 
את הפעולה של הכשרת הון שחור מבצע עורך דין מיסים ממשרדנו מזה עשרות שנים באמצעות הליך משפטי הקרוי גילוי מרצון. נוהל גילוי מרצון נועד עבור נישומים, בעלי עסקים ועצמאיים, אשר לא דיווחו לרשויות המס על הכנסות בצורה מסודרת ומדויקת או שהגישו דיווחים שאינם נכונים, לתקן את הדיווחים כנדרש ולשלם את המיסים באופן מלא. באמצעות הליך גילוי מרצון מעודדים ברשויות המס את מעלימי המס לשלם את המיסים החסרים לצד הבטחה, כי לא יינקטו נגדם הליכים פליליים, שיכולים להגיע לכדי כתב אישום, הרשעה ואף מאסר בפועל.
במסגרת ההליך האמור, אנו פועלים בשם הלקוח מול הרשויות, במקצועיות ובמיומנות רבה. מחלקת המס תחשוף בפני הרשות את שמו של הלקוח, רק ובכפוף לכך שהוא יודע בברור ומסכים לתשלומי המס אותם הוא יצטרך לשלם לטובת השלמת הליך ההכשרה. היה והמס הנדרש לתשלום על ידי הרשות גבוה מדי לטעמו, רשאי הלקוח, ללא כל צורך בהנמקה, להחליט שלא לחשוף את שמו ובכך מסתיים ההליך מבלי שרשות המס תדע מי הגורם שניסה להגיע עימה להבנה לעניין הכנסות לא מדווחות.
 

הכשרת כסף שחור בסיוע עו"ד מיסים

כיום הרבה יותר קשר כבר להחזיק בכסף שחור או לבצע עבודה עם כסף שחור. הרגולציה וגורמי האכיפה פועלים ללא לאות, בארץ ובעולם, על מנת לאתר כסף שחור. המשך ההסתרה של כסף שחור, אשר לא מדווח לרשויות, עשוי להעמיד את המחזיק בו לכתב אישום פלילי, עונשי מאסר וקנסות כספיים כבדים.
מחלקת המס של משרדנו, תעשה כל שניתן על פי דין על מנת להגיע עבור הלקוח לידי הסכם שומה אטרקטיבי. ברור לנו, כי חבל לקחת סיכונים ומיותר לחיות בפחד וכי נכון ורצוי להכשיר את הכסף השחור שנצבר ולפתוח דף חדש, נקי וחוקי, כשההון שהוכשר יכול וישמש לטובת כל מטרה חוקית ללא פחד וללא חששות.
 

משרד עורכי דין דורון, טיקוצקי ושות' עומד לרשותך בכל שאלה: סניף מרכז 03-6109100, סניף חיפה 04-8147500, נייד: 054-4251054

לשיחת ייעוץ
חייגו 03-6109100

או השלימו את הפרטים הבאים

שאלות ותשובות בנושא כסף שחור 

מהו כסף שחור

Plus Mins

משרדנו מלווה באופן אישי ומקצועי לקוחות פרטיים ועסקים, הנדרשים לבצע הליך של גילוי מרצון להכשרת כסף שחור בישראל. לקוחותינו, אשר ביצעו הליך מסודר זה מול רשויות המס, נמנעו מהליך פלילי וקנסות וזכו לראש שקט.

מידע מקצועי

נקלעתם לחקירת מס? למה אסור להתמודד לבד

במאמר הזה תגלו מדוע אסור להתמודד לבד, איך להיערך נכון לרגע המכריע ולמה שיתוף פעולה עם עורך דין מיומן הוא ההבדל בין חיסיון בטוח לבין טעות שעלולה לעלות לכם ביוקר. אל תאפשרו לטעויות הקלות לגדול לכדי נזק בלתי הפיך – קראו כאן איך לשמור על הזכויות שלכם ולנהל את ההליך באופן שמגן על העתיד שלכם.

המשך קריאה המשך קריאה
זומנתי לחקירה בביטוח לאומי – מה המשמעות?

זימון לחקירה מטעם המוסד לביטוח לאומי (הידוע בכינויו “ביטוח לאומי”) הוא אירוע מפתיע ומלחיץ עבור כל אזרח. מהו תפקידו של הביטוח הלאומי, מדוע הוא עשוי לזמן אנשים לחקירה, כיצד מתנהלות חקירות אלה (אזרחי מול פלילי, דרכי חקירה, חוקרים סמויים, גביית עדויות), ועד כמה חשוב להיעזר בליווי משפטי כבר מרגע הזימון? במאמר זה נסקור בהרחבה – אך בשפה בהירה – את משמעות הזימון לחקירה בביטוח לאומי ואת ההשלכות האפשריות של חקירה כזו.

המשך קריאה המשך קריאה
חוקר מס מול עורך דין מס - תפקידים, סמכויות ואסטרטגיות

במאמר זה נבחן את ההבדלים בין תפקיד חוקר המס לבין תפקיד עורך הדין המגן על הנחקר, תוך התמקדות בסמכויות החוקרים, זכויות הנחקר, תפקיד עורכי הדין בחקירה, אסטרטגיות שני הצדדים, וחשיבות ניסיונו של עורך דין שהיה בעברו חוקר ברשות המסים.

המשך קריאה המשך קריאה
חוק איסור הלבנת הון בישראל

תכליתו העיקרית של החוק היא למנוע הפיכת כסף שחור לכסף לבן, ובמסגרתו נקבעו מנגנונים שונים לחסימת האפשרות להחדיר כספים שמקורם בפשע אל המערכת הפיננסית הלגיטימית . החוק משיג זאת באמצעות קביעת עבירות פליליות ספציפיות להלבנת הון, הטלת חובת דיווח על פעולות כספיות חשודות, והסדרת כלים לחילוט והחרמת רכוש שמקורו בעבירה. מטרות אלה נועדו להגן על יציבות הכלכלה ולהבטיח כי עבריינים לא ייהנו מרווחי פשעם, ובכך לצמצם את היקף הפשיעה הכלכלית החמורה.

המשך קריאה המשך קריאה
משרד עורכי דין מומחה לדין הפלילי

הצוות שלנו זמין עבורכם 24 שעות ביממה, שבעה ימים בשבוע, ופועל בפריסה ארצית מלאה מול כלל גופי החקירה, לרבות להב 433, משטרת ישראל, חקירות מע"מ, חקירות מס הכנסה ועוד. אנו מחויבים לשירות מקצועי, דיסקרטי ואישי, עם חשיבה יצירתית ויכולת מוכחת במציאת פתרונות מחוץ לקופסה. אל תמתינו! פנו אלינו כבר בשלבי החקירה הראשונים להבטחת התוצאה הטובה ביותר עבורכם. לכל שאלה, אתם מוזמנים לפנות לעו"ד אלי דורון , בנייד – 0544251054

המשך קריאה המשך קריאה
ביקורת וחקירה בחשד לקבלת חשבוניות פיקטיביות

בישראל, עבירות הקשורות לחשבוניות פיקטיביות נחשבות לעבירות חמורות במיוחד בתחום המס, והן עלולות לגרור סנקציות משמעותיות, כולל קנסות כבדים, עונשי מאסר והשלכות כלכליות ארוכות טווח.

המשך קריאה המשך קריאה
הבנקים ותפקידם החדש - “שומרי הסף”

מאמר זה יסקור את הרקע לשינוי, את תפקיד הבנקים כשומרי סף, את השלכותיו על הלקוחות ואת האתגרים הכרוכים בכך.

המשך קריאה המשך קריאה
קבלת מתנות מחו”ל - חוקי או לא חוקי?

ישראלים רבים מקבלים מתנות מחו”ל – בין אם בצורת כסף מזומן, נכסים, העברות בנקאיות, מטבעות קריפטוגרפיים ועוד. לעיתים, נותן המתנה מעביר את הכספים ישירות לחשבון הבנק של מקבל המתנה בישראל, ולעיתים הוא מבצע העברה לחשבון בנק במדינה זרה שבשליטת מקבל המתנה.

המשך קריאה המשך קריאה
נטל הראיה במשפט פלילי בעבירות מס וצווארון לבן - אתגר כבד למדינה

במשפט פלילי העוסק בעבירות מס ועבירות צווארון לבן, נטל הראיה רובץ על כתפי המדינה. מדובר בנטל כבד ומשמעותי, המחייב את רשויות האכיפה להוכיח את העבירה מעבר לכל ספק סביר – רף גבוה במיוחד שמטרתו להגן על זכויות הנחקר ולמנוע הרשעות שווא.

המשך קריאה המשך קריאה
חשיבות הליווי המשפטי בהגשת תלונה במשטרה

במאמר זה נסקור את חשיבות הליווי המשפטי בהגשת תלונה, את האתגרים שבהיעדר ייעוץ משפטי ואת השלבים המרכזיים שבהם עורך דין יכול לסייע.

המשך קריאה המשך קריאה

זקוקים לעורך דין?

חייגו: 03-6109100 או השאירו פרטים
אני מאשר/ת בזאת לדורון, טיקוצקי, קנטור, גוטמן, נס, עמית גרוס ושות' לשלוח לי ניוזלטרים/דיוור של מאמרים, מידע, חידושים, עדכונים מקצועיים והודעות, במייל ו/או בהודעה לנייד. הרשמה לקבלת הדיוור כאמור תאפשר קבלת דיוור שבועי ללא תשלום. ניתן בכל עת לבטל את ההרשמה לקבלת הדיוור ע"י לחיצה על מקש "הסרה" בכל דיוור שיישלח.