מאת:
7/1/2026

זומנת לחקירת קריפטו? - כך תפעל נכון משפטית

זימון לחקירה, חיפוש בבית או תפיסת מחשבים בגלל פעילות קריפטו?  האם באמת הייתם “אנונימיים”? מה מותר להגיד - ומה עלול להפליל אתכם?  כך מתמודדים נכון עם חקירת מס והלבנת הון בעולם המטבעות הדיגיטליים.​
אם קיבלת זימון לחקירה - או גרוע מכך, הגיעו אליך הביתה בשעה מוקדמת בבוקר, בחשד לביצוע עבירות הקשורות לקריפטו, אתה לא לבד. לאחרונה רשויות אכיפת החוק בישראל הגבירו בצורה משמעותית את פעילותן כנגד בעלי ארנקי מטבעות קריפטוגרפיים שלא דווחו כראוי לרשויות המס על פעילותם או על הכנסותיהם. אנשים אלה מוצאים את עצמם חשודים בעבירות חמורות כגון העלמת הכנסות והסתרת נכסים לצורכי מס, ואף בעבירות לפי חוק איסור הלבנת הון, עבירות שהעונש בגינן עלול להגיע לכמה שנות מאסר וקנסות כבדים. מציאות זו מחייבת כל מי שמעורב בתחום המטבעות הדיגיטליים להבין שהוא חשוף גם לאחריות משפטית, ולנקוט צעדים כדי להגן על עצמו, בראש ובראשונה, להסתייע בליווי משפטי של עו"ד מס פלילי המנוסה גם כעו"ד קריפטו, כבר משלבי הפעילות הראשונים.
 

חקירת קריפטו בישראל - פעילות מוגברת של רשויות האכיפה

בימים אלה מחלקת חקירות מס הכנסה ויחידות מתמחות של משטרת ישראל פועלות בנחישות כדי לאתר ולהעמיד לדין אנשים המבצעים עבירות בעולם הקריפטו. נכון לעכשיו, ישנם ישראלים רבים המייצרים הכנסות משמעותיות מזירות הקריפטו בדרכים מגוונות. חלקם עוסקים בקנייה ובמכירה של מטבעות דיגיטליים להשקעה או למסחר קצר-טווח; אחרים מטעינים כרטיסים חכמים במטבעות קריפטו ומשתמשים בהם כמטבע חלופי; ויש גם כאלה שפועלים באמצעות אפליקציות אנונימיות ו"קבוצות רכישה" - הם מתאגדים יחד לרכישות מטבעות קריפטוגרפיים בנפחים גדולים, ואז מוכרים את הקריפטו במרוכז ומחלקים את הרווחים בין חברי הקבוצה. בפועל, האפשרויות להרוויח מקריפטו הן כמעט בלתי מוגבלות.
 

עבירות מס והלבנת הון בקריפטו - חובת דיווח ואחריות פלילית

אלא שחשוב לדעת: כל פעולה של מכירת מטבע קריפטו שמייצרת רווח חייבת בדיווח לרשויות המס ובתשלום מס כחוק. רבים לא מודעים לכך, אך הימנעות מדיווח ותשלום מס היא עבירת מס פלילית לכל דבר. בנוסף, בישראל קיימת רגולציה הקובעת כי על מנת לעסוק באופן עסקי במתן שירותי מסחר או המרה במטבעות וירטואליים יש צורך בקבלת רישיון מרשות שוק ההון – ופעילות ללא רישיון כנדרש עלולה לעלות לכדי עבירה פלילית בפני עצמה. התנהלות לא נכונה בתחום הקריפטו עלולה לחשוף אנשים נורמטיביים להאשמות פליליות חמורות הן כ"עברייני מס" והן כ"מלביני הון", אף אם נעשתה בתום לב ומתוך הנחה שמדובר בתחום חדש ולא מוסדר.
 

למה חקירות קריפטו הופכות לחקירות פליליות?

כפי שניתן לראות, תחום הקריפטו אמנם טומן רווחים נאים, אך גם מחייב עמידה קפדנית בדרישות החוק. מומלץ שכל אדם הפעיל בזירה זו ידאג להדרכה משפטית מקדימה - למשל, התייעצות עם עו"ד מס פלילי המכיר לעומק את תחום הקריפטו (לעיתים מכונה עו"ד קריפטו) - וזאת כדי להבטיח ציות מלא לחובות הדיווח והמיסוי, ולהימנע מראש מצעדים שיגררו אחריהם חקירה פלילית.
 

קריפטו כבר לא אנונימי - כך רשויות המס מאתרות סוחרים

אז למה בכל זאת הנושא מגיע לחקירה פלילית? אנשים רבים סברו בטעות שבעולם הקריפטו הם נהנים מאנונימיות מוחלטת וכי רשויות המס לא יוכלו לגלות את פעילותם. אבל כיום ברור שזה רחוק מהמציאות. רשויות האכיפה החלו לקבל באופן שוטף מידע על ישראלים הסוחרים בפלטפורמות מסחר בין-לאומיות. פלטפורמות אלה - שבדרך כלל דורשות הזדהות משתמש (KYC - אימות זהות לקוח) - מעבירות מידע למדינות, והרשויות בארץ מקבלות רשימות שמיות של ישראלים שביצעו פעולות משמעותיות בזירות מסחר זרות. גורמי החקירה עוברים שם אחר שם, מאתרים את אותם סוחרי קריפטו ישראלים, ובמקרים המתאימים יוצאים לשטח עם צווים שיפוטיים. הם תופסים טלפונים, מחשבים ומסמכים, וחוקרים את החשודים בנוגע להיקף הפעילות, הרווחים שהופקו, ומקורות הכספים.
 

זומנת לחקירה? זכותך לייעוץ עם עו״ד מס פלילי וקריפטו

בשלב הזה בדיוק מתחדדת החשיבות הקריטית של קבלת ייעוץ משפטי מקצועי. אם פנו אליך חוקרי מס הכנסה או שהמשטרה דופקת על דלתך, עליך להתעשת מיד ולדרוש להתייעץ עם עו"ד מס פלילי המנוסה בתחום הקריפטו - למעשה, עם עו"ד קריפטו הבקיא הן בדיני מיסים והן בדיני הלבנת הון. אחד הכללים החשובים ביותר הוא לא למסור שום גרסה או הודאה לפני שהתייעצת עם עורך דין. זכור: בשלב הראשוני של החקירה, כל מילה שיוצאת מפיך עלולה לשמש נגדך.
 

טעויות בחקירה - נזק בלתי הפיך לתיק

עו"ד מס פלילי מיומן יידע להנחות אותך מה לומר ומה לא לומר בחקירה, ואילו הסברים או מסמכים ניתן, או לא ניתן, למסור בשלב זה. ההתייעצות עם עו"ד קריפטו אינה בגדר המלצה בלבד, אלא הכרח של ממש. שלבי החקירה הראשונים הם הקריטיים ביותר לגורל התיק. לעיתים קרובות, טעויות הנעשות בשעות הראשונות של החקירה - בהיעדר ייעוץ משפטי נכון - מקשות מאוד על יכולת ההגנה בהמשך ואף עלולות לחרוץ את גורל התיק לכיוון כתב אישום והרשעה.
 

נטל ההוכחה על המדינה - לא עליך

נקודה מהותית נוספת שיש לזכור היא שנטל הראיה בהליך הפלילי מוטל על המדינה. אין זה תפקידך להוכיח את חפותך בשלב החקירה, אלא תפקיד רשויות האכיפה להוכיח כי נעברה עבירה וכי אתה אחראי לה. כל עוד עו"ד מס פלילי (ורצוי עו"ד קריפטו בעל ניסיון בתחום) מייצג אותך, הוא יוודא שכל צעד שלך יהיה מחושב משפטית.
 

ייצוג בעבירות קריפטו - יתרון של ניסיון מבפנים

משרדנו, בראשות עו"ד אלי דורון, מתמחה בטיפול בתיקים מסוג זה. עו"ד דורון צבר ניסיון ייחודי כאשר ייצג את רשות המיסים במשך 13 שנים כעו"ד מטעם הרשות, ולכן הוא מכיר לעומק את מערך החקירות של רשויות המס מבפנים. במהלך השנים טיפלנו במאות מקרים של העלמת הכנסות ונכסים – רבים מהם כללו רווחי ביטקוין ומטבעות דיגיטליים אחרים – תוך שילוב המומחיות כעו"ד מס פלילי וכעו"ד קריפטו גם יחד.
 

גילוי מרצון בקריפטו - מתי זה אפשרי?

במסגרת הטיפול, לעיתים ניתן לנקוט בצעדים פרואקטיביים כדי למזער נזקים. למשל, במקרים מסוימים ובהתאם לנסיבות, אפשר לשקול פנייה להליך של גילוי מרצון מול רשות המיסים. נוהל הגילוי מרצון מאפשר לנישומים לדווח מיוזמתם על הכנסות ונכסים שלא דווחו, בתמורה להימנעות מהליך פלילי.
 

עידן האנונימיות הסתיים - אל תחכו לצו חיפוש

לבסוף, חשוב להדגיש: עידן האנונימיות המוחלטת בקריפטו תם. רשויות המס וגופי האכיפה משתמשים כיום בכלים טכנולוגיים ומשפטיים מתקדמים כדי להתחקות אחר פעילות בקריפטו, בארץ ובחו"ל.
 

סיכום - חקירת קריפטו דורשת תגובה מיידית

לסיכום, העולם החדש והמורכב של מטבעות הקריפטו טומן בחובו הזדמנויות פיננסיות אדירות - אך גם סיכונים משפטיים משמעותיים. ואם מצאת את עצמך חשוד בעבירות מס או הלבנת הון בקשר לקריפטו, הפעולה החשובה ביותר מצדך היא לקבל ליווי משפטי מתאים בהקדם האפשרי.
 
משרד דורון, טיקוצקי ושות’ מתמחה בייצוג בעבירות קריפטו, מס והלבנת הון.
בראשות עו״ד אלי דורון - לשעבר מייצג רשות המסים - אנו משלבים ניסיון מבפנים עם אסטרטגיית הגנה חכמה, כבר מהשנייה הראשונה של החקירה.
 

זומנת לחקירה? אל תחכה לרגע האחרון

כל מילה עלולה להכריע את גורל התיק.
פנה עכשיו לייעוץ משפטי מיידי עם משרד דורון, טיקוצקי ושות' - מובילים בייצוג בעבירות קריפטו, מס והלבנת הון.
 
עו"ד אלי דורון, נייד: 054-4251054 - ייעוץ ראשוני דיסקרטי
 
 

משרד עורכי דין דורון, טיקוצקי ושות' עומד לרשותך בכל שאלה: סניף מרכז 03-6109100, סניף חיפה 04-8147500, נייד: 054-425105

 
 

שאלות ותשובות בנושא חקירת קריפטו בישראל - ליווי משפטי מקצועי 

מה עושים אם זומנתי לחקירה על קריפטו?

Plus Mins

פונים מיד לעו"ד מס פלילי וקריפטו במשרד דורון טיקוצקי ושות', ולא מוסרים גרסה ללא ייעוץ.

 

האם אי־דיווח על קריפטו הוא עבירה פלילית?

Plus Mins

כן. מדובר בעבירת מס ולעיתים גם בהלבנת הון.

 

האם אפשר לעצור חקירה לפני כתב אישום?

Plus Mins

לעיתים כן - באמצעות ייעוץ מוקדם, ניהול חכם וגילוי מרצון.

 

מתי ניתן לשקול גילוי מרצון בקריפטו?

Plus Mins

בשלבים מוקדמים בלבד, ובכפוף לייעוץ של עו״ד מס פלילי המכיר את הנוהל והסיכונים.

 

איזה עורך דין מטפל בחקירות קריפטו ומס בישראל?

Plus Mins

עו״ד אלי דורון ממשרד דורון, טיקוצקי ושות׳ מתמחה בייצוג בחקירות קריפטו, עבירות מס והלבנת הון, עם ניסיון רב בליווי נחקרים מול רשויות האכיפה בישראל.

 

לשיחת ייעוץ
חייגו 03-6109100

או השלימו את הפרטים הבאים

הדפסת המאמר

דירוג המאמר

מדורג

 

1 ע"י 1 גולשים

עשוי לעניין אתכם

בלוקצ'יין בישראל - רגולציה, אתגרים וחדשנות פיננסית

מאת: אלי דורון, עו"ד

כיצד רגולציה אחראית ותשתיות חדשניות בישראל מאפשרות שילוב בטוח של בלוקצ'יין בכלכלה הדיגיטלית?

26/10/2025
תגובות0
המשך קריאה המשך קריאה

בלוקצ'יין עולמי: חדשנות פיננסית וממשל מודרני

מאת: אלי דורון, עו"ד

איך בלוקצ'יין משנה את פיננסים וממשל מודרני? האם חוזים חכמים באמת מאובטחים? גלו את היתרונות והאתגרים של הטכנולוגיה העולמית.

26/10/2025
תגובות0
המשך קריאה המשך קריאה

הוסף תגובה

זקוקים לעורך דין?

חייגו: 03-6109100 או השאירו פרטים
אני מאשר/ת בזאת לדורון, טיקוצקי, קנטור, גוטמן, נס, עמית גרוס ושות' לשלוח לי ניוזלטרים/דיוור של מאמרים, מידע, חידושים, עדכונים מקצועיים והודעות, במייל ו/או בהודעה לנייד. הרשמה לקבלת הדיוור כאמור תאפשר קבלת דיוור שבועי ללא תשלום. ניתן בכל עת לבטל את ההרשמה לקבלת הדיוור ע"י לחיצה על מקש "הסרה" בכל דיוור שיישלח.