מאת:
13/2/2014

פנייה קלה ומהירה

אל תחכו - פנו אלינו עוד היום!
התקשרו ל- 054-4251054 או השאירו פרטים, ונעניק לכם ייעוץ ראשוני ללא התחייבות כדי להתחיל לפעול נכון כבר עכשיו.
 
ביום 12.12.2013 אימץ ארגון Moneyval של מועצת אירופה דו"ח הבודק את עמידתה של מדינת ישראל בסטנדרטים בינלאומיים בנושא מאבק בהלבנת הון ובמימון טרור.
ארגון Moneyval הינו הארגון האזורי באירופה של ה- FATF (Financial Action Task Force) שהינו ארגון בינלאומי שמטרתו להיאבק בהלבנת ההון ובמימון טרור. בארגון חברות למעלה מ-30 מדינות אירופאיות וארגונים בינלאומיים לדוגמא: קרן המטבע העולמית, הבנק העולמי, ארגוני האו"ם למלחמה בפשיעה, טרור וסמים ועוד. ישראל משמשת כמשקיפה פעילה בארגון מאז שנת 2006.
 
הארגון עורך ביקורות תקופתיות על המדינות השונות על מנת לוודא כי הן עומדות בסטנדרטים הבינלאומיים בתחום. במדינות בהן מתגלים פערים משמעותיים חשופות המדינות לסנקציות כלכליות ובינלאומיות.
בביקורת האחרונה שנעשתה על מדינת ישראל, זכתה מדינת ישראל לשבחים בשל השיפור והייעול בפעולות הרגולציה והאכיפה בתחום המאבק בהלבנת ההון ובמימון טרור. בין היתר, צוינה ישראל לשבח בשל יישום מלא של הדרישות הבינלאומיות בתחומי פעילותה.
 
במקביל לשבחים אלו, נמתחה ביקורת חריפה על מדינת ישראל בשל כך שטרם החלה ישראל החלת חובות בתחום איסור הלבנת הון ומימון טרור על גופים שאינם פיננסיים כגון: עורכי דין, רואי חשבון, חברות נאמנות, מתווכי נדלן, יהלומנים אשר מהווה על פי מומחי הארגון מקדם לסיכון גבוה להלבנת הון.
בנוסף, מתחו מומחי הארגון ביקורת על ישראל בשל כך שדרישות בינלאומיות הנוגעות לסקטור נותני שירותי המטבע, המהווה מקדם הסיכון הגבוה ביותר להלבנת הון ולמימון טרור, אינן מיושמות ו/או נאכפות. 
 
בשל הביקורת החריפה שנמתחה על ישראל בנוגע לאי יישום הוראות בתחום זה לגבי נותני שירותי מטבע, עורכי דין, יהלומנים וכו' כאמור לעיל, החליט הארגון כי על ישראל לדווח בעוד שנה על התקדמות חקיקתית בשני תחומים אלו.
 

משרד עורכי דין דורון, טיקוצקי ושות' עומד לרשותך בכל שאלה: סניף מרכז 03-6109100, סניף חיפה 04-8147500, נייד: 054-4251054

לשיחת ייעוץ
חייגו 03-6109100

או השלימו את הפרטים הבאים

הדפסת המאמר

דירוג המאמר

מדורג

 

1 ע"י 1 גולשים

עשוי לעניין אתכם

אסטרטגיית ההגנה הפלילית בעבירות מס

מאת: אלי דורון, עו"ד

חקירת מס יכולה להתחיל מביקורת “שגרתית” - ולהסתיים בכתב אישום כבד. במאמר חדש נחשפת האסטרטגיה הקריטית שמבדילה בין הסתבכות לקריסה לבין נטרול נזקים: מתי לשתוק, מתי לדבר, ואיך לא ליפול למלכודות החוקרים. לפני שאתם עושים טעות אחת מיותרת - קראו.

18/3/2026
תגובות0
המשך קריאה המשך קריאה

זיכוי בעבירות מס והלבנת הון: הפסיקה החדשה בישראל (2026)

מאת: אלי דורון, עו"ד

מתי ניתן לזכות בעבירות מס או הלבנת הון? האם כל טעות בדיווח הופכת לעבירה פלילית? ומה קובע בית המשפט כאשר לא מוכחת כוונה להסתרה? במאמר זה מוצגות מגמות הפסיקה העדכניות עד 2026 והתובנות המרכזיות בתחום.

15/3/2026
תגובות0
המשך קריאה המשך קריאה

כתב אישום צווארון לבן? האסטרטגיה לזיכוי

מאת: אלי דורון, עו"ד

כתב אישום בעבירות צווארון לבן חושף אתכם לסכנת מאסר בפועל, קנסות אדירים וחילוט רכוש. אל תעמדו לבד מול המדינה: גלו כיצד אסטרטגיה המשלבת ליטיגציה פלילית עם חשבונאות משפטית (Forensic) יכולה לערער את הראיות, לשחרר נכסים תפוסים ולמנוע הרשעה.

5/2/2026
תגובות0
המשך קריאה המשך קריאה

הוסף תגובה

זקוקים לעורך דין?

חייגו: 03-6109100 או השאירו פרטים
אני מאשר/ת בזאת לדורון, טיקוצקי, קנטור, גוטמן, נס, עמית גרוס ושות' לשלוח לי ניוזלטרים/דיוור של מאמרים, מידע, חידושים, עדכונים מקצועיים והודעות, במייל ו/או בהודעה לנייד. הרשמה לקבלת הדיוור כאמור תאפשר קבלת דיוור שבועי ללא תשלום. ניתן בכל עת לבטל את ההרשמה לקבלת הדיוור ע"י לחיצה על מקש "הסרה" בכל דיוור שיישלח.