מאת:
13/2/2014

ביום 12.12.2013 אימץ ארגון Moneyval של מועצת אירופה דו"ח הבודק את עמידתה של מדינת ישראל בסטנדרטים בינלאומיים בנושא מאבק בהלבנת הון ובמימון טרור.
ארגון Moneyval הינו הארגון האזורי באירופה של ה- FATF (Financial Action Task Force) שהינו ארגון בינלאומי שמטרתו להיאבק בהלבנת ההון ובמימון טרור. בארגון חברות למעלה מ-30 מדינות אירופאיות וארגונים בינלאומיים לדוגמא: קרן המטבע העולמית, הבנק העולמי, ארגוני האו"ם למלחמה בפשיעה, טרור וסמים ועוד. ישראל משמשת כמשקיפה פעילה בארגון מאז שנת 2006.
 
הארגון עורך ביקורות תקופתיות על המדינות השונות על מנת לוודא כי הן עומדות בסטנדרטים הבינלאומיים בתחום. במדינות בהן מתגלים פערים משמעותיים חשופות המדינות לסנקציות כלכליות ובינלאומיות.
בביקורת האחרונה שנעשתה על מדינת ישראל, זכתה מדינת ישראל לשבחים בשל השיפור והייעול בפעולות הרגולציה והאכיפה בתחום המאבק בהלבנת ההון ובמימון טרור. בין היתר, צוינה ישראל לשבח בשל יישום מלא של הדרישות הבינלאומיות בתחומי פעילותה.
 
במקביל לשבחים אלו, נמתחה ביקורת חריפה על מדינת ישראל בשל כך שטרם החלה ישראל החלת חובות בתחום איסור הלבנת הון ומימון טרור על גופים שאינם פיננסיים כגון: עורכי דין, רואי חשבון, חברות נאמנות, מתווכי נדלן, יהלומנים אשר מהווה על פי מומחי הארגון מקדם לסיכון גבוה להלבנת הון.
בנוסף, מתחו מומחי הארגון ביקורת על ישראל בשל כך שדרישות בינלאומיות הנוגעות לסקטור נותני שירותי המטבע, המהווה מקדם הסיכון הגבוה ביותר להלבנת הון ולמימון טרור, אינן מיושמות ו/או נאכפות. 
 
בשל הביקורת החריפה שנמתחה על ישראל בנוגע לאי יישום הוראות בתחום זה לגבי נותני שירותי מטבע, עורכי דין, יהלומנים וכו' כאמור לעיל, החליט הארגון כי על ישראל לדווח בעוד שנה על התקדמות חקיקתית בשני תחומים אלו.
 

משרד עורכי דין דורון, טיקוצקי ושות' עומד לרשותך בכל שאלה: סניף מרכז 03-6109100, סניף חיפה 04-8147500, נייד: 054-4251054

לשיחת ייעוץ
חייגו 03-6109100

או השלימו את הפרטים הבאים

הדפסת המאמר

דירוג המאמר

מדורג

 

1 ע"י 1 גולשים

עשוי לעניין אתכם

נקלעתם לחקירת מס? למה אסור להתמודד לבד

מאת: אלי דורון, עו"ד

במאמר הזה תגלו מדוע אסור להתמודד לבד, איך להיערך נכון לרגע המכריע ולמה שיתוף פעולה עם עורך דין מיומן הוא ההבדל בין חיסיון בטוח לבין טעות שעלולה לעלות לכם ביוקר. אל תאפשרו לטעויות הקלות לגדול לכדי נזק בלתי הפיך – קראו כאן איך לשמור על הזכויות שלכם ולנהל את ההליך באופן שמגן על העתיד שלכם.

זומנתי לחקירה בביטוח לאומי – מה המשמעות?

מאת: אלי דורון, עו"ד

זימון לחקירה מטעם המוסד לביטוח לאומי (הידוע בכינויו “ביטוח לאומי”) הוא אירוע מפתיע ומלחיץ עבור כל אזרח. מהו תפקידו של הביטוח הלאומי, מדוע הוא עשוי לזמן אנשים לחקירה, כיצד מתנהלות חקירות אלה (אזרחי מול פלילי, דרכי חקירה, חוקרים סמויים, גביית עדויות), ועד כמה חשוב להיעזר בליווי משפטי כבר מרגע הזימון? במאמר זה נסקור בהרחבה – אך בשפה בהירה – את משמעות הזימון לחקירה בביטוח לאומי ואת ההשלכות האפשריות של חקירה כזו.

חוקר מס מול עורך דין מס - תפקידים, סמכויות ואסטרטגיות

מאת: אלי דורון, עו"ד

במאמר זה נבחן את ההבדלים בין תפקיד חוקר המס לבין תפקיד עורך הדין המגן על הנחקר, תוך התמקדות בסמכויות החוקרים, זכויות הנחקר, תפקיד עורכי הדין בחקירה, אסטרטגיות שני הצדדים, וחשיבות ניסיונו של עורך דין שהיה בעברו חוקר ברשות המסים.

הוסף תגובה

זקוקים לעורך דין?

חייגו: 03-6109100 או השאירו פרטים
אני מאשר/ת בזאת לדורון, טיקוצקי, קנטור, גוטמן, נס, עמית גרוס ושות' לשלוח לי ניוזלטרים/דיוור של מאמרים, מידע, חידושים, עדכונים מקצועיים והודעות, במייל ו/או בהודעה לנייד. הרשמה לקבלת הדיוור כאמור תאפשר קבלת דיוור שבועי ללא תשלום. ניתן בכל עת לבטל את ההרשמה לקבלת הדיוור ע"י לחיצה על מקש "הסרה" בכל דיוור שיישלח.