13/2/2014
פנייה קלה ומהירה
אל תחכו - פנו אלינו עוד היום!
התקשרו ל- 054-4251054 או השאירו פרטים, ונעניק לכם ייעוץ ראשוני ללא התחייבות כדי להתחיל לפעול נכון כבר עכשיו.
לשאלות ותשובות בנושא המאמר – מעבר מהיר ↓
ביום 12.12.2013 אימץ ארגון Moneyval של מועצת אירופה דו"ח הבודק את עמידתה של מדינת ישראל בסטנדרטים בינלאומיים בנושא מאבק בהלבנת הון ובמימון טרור.
ארגון Moneyval הינו הארגון האזורי באירופה של ה- FATF (Financial Action Task Force) שהינו ארגון בינלאומי שמטרתו להיאבק
בהלבנת ההון ובמימון טרור. בארגון חברות למעלה מ-30 מדינות אירופאיות וארגונים בינלאומיים לדוגמא: קרן המטבע העולמית, הבנק העולמי, ארגוני האו"ם למלחמה בפשיעה, טרור וסמים ועוד. ישראל משמשת כמשקיפה פעילה בארגון מאז שנת 2006.
הארגון עורך ביקורות תקופתיות על המדינות השונות על מנת לוודא כי הן עומדות בסטנדרטים הבינלאומיים בתחום. במדינות בהן מתגלים פערים משמעותיים חשופות המדינות לסנקציות כלכליות ובינלאומיות.
בביקורת האחרונה שנעשתה על מדינת ישראל, זכתה מדינת ישראל לשבחים בשל השיפור והייעול בפעולות הרגולציה והאכיפה בתחום המאבק בהלבנת ההון ובמימון טרור. בין היתר, צוינה ישראל לשבח בשל יישום מלא של הדרישות הבינלאומיות בתחומי פעילותה.
במקביל לשבחים אלו, נמתחה ביקורת חריפה על מדינת ישראל בשל כך שטרם החלה ישראל החלת חובות בתחום איסור הלבנת הון ומימון טרור על גופים שאינם פיננסיים כגון: עורכי דין, רואי חשבון, חברות נאמנות, מתווכי נדלן, יהלומנים אשר מהווה על פי מומחי הארגון מקדם לסיכון גבוה להלבנת הון.
בנוסף, מתחו מומחי הארגון ביקורת על ישראל בשל כך שדרישות בינלאומיות הנוגעות לסקטור נותני שירותי המטבע, המהווה מקדם הסיכון הגבוה ביותר להלבנת הון ולמימון טרור, אינן מיושמות ו/או נאכפות.
בשל הביקורת החריפה שנמתחה על ישראל בנוגע לאי יישום הוראות בתחום זה לגבי נותני שירותי מטבע, עורכי דין, יהלומנים וכו' כאמור לעיל, החליט הארגון כי על ישראל לדווח בעוד שנה על התקדמות חקיקתית בשני תחומים אלו.
חיפוש 
סגור 
