מאת:
ועדת חוקה חוק ומשפט של הכנסת, אישרה ביום 1.1.2013 שינוי לצו איסור הלבנת הון.
הצו יחייב כל אדם שעובר במעברים שבין עזה לשטחי מדינת ישראל   ואליה, לדווח על העברת כסף מעל 12,000 ₪.

עפ”י צו איסור הלבנת הון הקיים כיום, כל אדם שנכנס או יוצא מהארץ, חייב לדווח לשלטונות, אם הוא נושא עמו סכומי כסף מעל 100,000 ₪. אדם העובר במעבר אלנבי (שבין מדינת ישראל לירדן) חייב בדיווח, על העברת סכומי כסף מעל 12,000 ₪. (סכום הזהה ל- 2,000 דינרים ירדנים).

את הרחבת החוק הקיים במעבר אלנבי גם למעברים הקיימים בין עזה לישראל יזם ראש השב"כ יורם כהן בפניה לשר האוצר.
בפניה לשר האוצר כותב ראש השב"כ כי התיקון לצו ישרת צורך בטחוני של המדינה, וכי על פי מידע המצוי בידי השב"כ מועברים לרצועת עזה וממנה, כספים בקנה מידה גדול, המשמשים בין היתר להתעצמות ארגוני הטרור בעזה. 
נציג השב”כ אמר בדיון, הסכומים הגבוהים  שמותר היום להעביר ללא פיקוח, ובין היתר העברות כספים שנועדו במקור לסיוע הומניטרי, משמשים בפועל כקרקע פורייה למימון טרור.
הבקשה לשינוי הצו אושרה פה אחד.
 

אנו עומדים לרשותך בכל שאלה: סניף מרכז 03-6109100, סניף חיפה 04-8147500, נייד: 054-4251054

לפגישה אישית
חייגו 03-6109100

או השלימו את הפרטים הבאים

הדפסת המאמר

דירוג המאמר

 

1 ע"י 1 גולשים

עשוי לעניין אתכם

הסדרת ארנק דיגיטלי שחור - גילוי מרצון 2024

מאת: אלי דורון, עו"ד

15/1/2024
תגובות0
המשך קריאה המשך קריאה

חזרתו של נוהל גילוי מרצון 2024

מאת: אלי דורון, עו"ד

חזרתו של נוהל גילוי מרצון - צעד מתבקש למילוי הקופה המתרוקנת. לאחרונה פורסם כי רשות המס החליטה להפעיל מחדש את נוהל "גילוי מרצון" שמאפשר לנישומים תושבי ישראל לפנות מיוזמתם לרשות המסים ולדווח על הכנסותיהם שטרם הוצהרו תוך קבלת חסינות מפני העמדה לדין.

7/1/2024
תגובות0
המשך קריאה המשך קריאה

חשבוניות פיקטיביות וסנקציה של כפל מס

מאת: אלי דורון, עו"ד

לאחרונה ניתן בבית המשפט המחוזי לוד-מרכז פס"ד נוסף בהמשך ישיר למלחמה של רשויות המס בחשבוניות פיקטיביות. בפסק הדין דחה בית המשפט את ערעורו של בעל המניות בחברה וקבע, כי בפסיקה הוצבה דרישה מהותית כי חשבונית מס תשקף עסקה אמיתית שהתרחשה ואת הצדדים האמיתיים לעסקה.

22/8/2023
תגובות0
המשך קריאה המשך קריאה

הוסף תגובה

זקוקים לעורך דין?

חייגו: 03-6109100 או השאירו פרטים
אני מאשר/ת בזאת לדורון, טיקוצקי, קנטור, גוטמן, נס, עמית גרוס ושות' לשלוח לי ניוזלטרים/דיוור של מאמרים, מידע, חידושים, עדכונים מקצועיים והודעות, במייל ו/או בהודעה לנייד. הרשמה לקבלת הדיוור כאמור תאפשר קבלת דיוור שבועי ללא תשלום. ניתן בכל עת לבטל את ההרשמה לקבלת הדיוור ע"י לחיצה על מקש "הסרה" בכל דיוור שיישלח.