חשוד בעבירות של הונאה והלבנות הון?

עבירות של "הונאה", וכתוצאה מכך גם חשדות לביצוע עבירות של הלבנת הון, הינן עבירות הנחשבות במדרג החמור בדיני העונשין. עבירות של הונאה במרבית המקרים מהוות עבירת מקור לצורך חוק איסור הלבנת הון ומאפשרות לרשויות המדינה להגביל ולהקשות על מי שנחשד באותן עבירות, תוך פגיעה חמורה בזכויות חוקתיות כגון קניינו של אדם, כבודו וחירותו.

אדם שנחשד בביצוע עבירות הונאה ובכלל זה קבלת דבר במרמה, זיוף, גניבה ממעביד, רישום כוזב במסמכי תאגיד, עבירות מס וכיו"ב, צפוי עם תחילת החקירה כנגדו לסנקציות ומגבלות קשות עליו ועל סובביו כגון: תפיסה והקפאה של רכושו הפרטי ורכושם של בני המשפחה הקרובים והרחוקים ובכלל זה חשבונות בנקים, שיעבוד נכסי מקרקעין, תפיסה של כלי רכב, מטלטלין שונים, סגירת עסקו ומקור פרנסתו והשבתת פעילות עסקית ואף הרחקתו מבית עסקו והמשך עיסוק במקצועו. מי שנאשם בעבירות "הונאה" צפוי עם הרשעתו לעונשי מאסר ממושכים, קנסות כבדים, חילוט רכוש וכיו"ב. מחלקת "הצווארון הלבן" של משרדנו מתמחה בייצוג וליווי של אלו המיוחסים להם עבירות "הונאה" שונות. מחלקת הצווארון הלבן של משרדנו מורכבת מעורכי דין, רואי חשבון וכלכלנים, יוצאי רשויות המדינה בעלי ניסיון רב ועשיר בייצוג חשודים ונאשמים בעבירות הלבנת הון והונאה בכל הרמות ובכל המורכבויות.

משרדנו מעניק ללקוחותיו שירותי ייעוץ משפטי וליווי צמוד של חשודים ונאשמים בביצוע עבירות "הונאה", מסים והלבנת הון ובכלל זה מעניק את השירותים הבאים:

  • ייעוץ וליווי בכל שלבי החקירה - החל מראשיתה ועד לסיומה ובכל הפעולות הנלוות לאחריה;
  • שחרור חשודים ממעצר בתקופת החקירה ולאחריה;
  • החזרת הפעילות הכלכלית והעסקית של חשודים / חברות / עוסקים שנפגעו כתוצאה מפעולות החקירה ופעילותם שותקה.
  • שחרור נכסים שנתפסו על ידי המדינה אגב פעולות החקירה כנגד החשודים ובני משפחותיהם, לרבות שחרור חשבונות הבנק, רכבים, רכוש וכיו"ב;
  • ייצוג נאשמים בהליך הפלילי לאחר שהוגש נגדם כתב אישום בעבירות הונאה והלבנת הון תוך בחינה של דרכי פעולה אפשריות לסיום ההליכים הפליליים עם מינימום נזק ובזמן קצר יותר;
  • הגשה וניהול ערעורים פליליים, הן על עצם ההרשעה והן על חומרת העונש שהוטל על הנאשם.

תנו לעו"ד מומחים ומנוסים לייצג אתכם נאמנה – בדיסקרטיות מלאה

לייעוץ ראשוני, פרטים נוספים ובכל שאלה פנו אלינו כעת: סניף מרכז 03-6109100סניף חיפה 04-8147500.


מידע מקצועי

ביצע עבירות מס בהיקף 4 מיליון ₪ ונידון למאסר בפועל

ביום 8.4.2019 הרשיע בית המשפט השלום בתל אביב את הנאשם ציון עזרא צדוק, על יסוד הודאתו בכתב אישום מתוקן, בביצוע עבירות מס באמצעות חברת כוח אדם "מי-רן כח אדם בע"מ" בניהולו, בהיקף של מיליוני שקלים והטיל עליו עונש מאסר של 12 חודשים בפועל (ת"פ 59533-10-15 מע"מ ת"א 3 נ' מי-רן כח אדם בע"מ ואח').

ייצוג משפטי של ישראלים הנתפסים בנתב"ג ע"י המכס

ייצוג משפטי של ישראלים הנתפסים בנתב"ג ע"י המכס בחשד להברחת סיגריות, אלכוהול, מזומנים ומוצרים אחרים, ע"י עו"ד מומחה במכס, יוצא רשויות המס.

עבירות מס פליליות

משרדנו מעניק טיפול משפטי מיוחד לנחשדים בביצוע עבירות מס פליליות עפ"י פקודת מס הכנסה, חוק מע"מ ו/או חוק לאיסור הלבנת הון, וזאת בסיוע עו"ד ורו"ח יוצאי רשויות מס ומומחים בהבראת חברות.

בנקים החלו לשלוח מכתבים לחשודים בתושבות מס כפולה

רבים החלו לאחרונה לקבל מכתבים מהבנקים המזהירים כי הבנק עתיד להעביר לרשויות המס דיווח לגביהם כבעלי חשבונות החשודים שאינם תושבי ישראל, וכן לגבי חשבונות אשר בעליהם אינם תושבי ישראל, בהתאם להוראות תקנות מס הכנסה (יישום תקן אחיד לדיווח ולבדיקת נאותות של מידע על חשבונות פיננסיים), תשע"ט-2019.

חשבון הבנק בישראל הוקפא על ידי הבנק בשל איסור הלבנת הון

ישראלים רבים המנהלים חשבונות בנק בבנקים בישראל על פני שנים, אם לטובת פעילות מסחרית, אם לטובת קבלת רווחים ואם לטובת חיסכון, מוצאים את עצמם לאחרונה בפני מצב בלתי מתקבל על הדעת לפיו, הבנקים מודיעים להם על הקפאת חשבון הבנק שלהם.

תקנות חדשות ייחשפו זהותם של בעלי חשבונות בנק בחו"ל

בינואר 2019 נכנסו לתוקף תקנות מס הכנסה (יישום תקן אחיד לדיווח ולבדיקת נאותות של מידע על חשבונות פיננסיים), התשע"ט-2019, המשלימות את הטמעת מערכת חילופי מידע בין מדינות ה-OECD לצורך גביית מס.

טיפול משפטי בעבירות מס בחברות במצוקה תזרימית

טיפול משפטי בעבירות מס בחברות במצוקה תזרימית על ידי הבראה ו/או הקפאת הליכים ו/או פירוק, בסיוע עורכי דין ורואי חשבון יוצאי רשויות מס.

מע"מ טוענים שחשבוניות שקיבלת מספקים שלך פיקטיביות? זהירות, חשיפה פלילית!

למשרדנו המורכב מעו"ד ורו"ח יוצאי רשויות המס בכלל ומע"מ בפרט, ניסיון ספציפי בייצוג בעלי עסקים אשר במהלך בדיקה של רשויות מע"מ מועלות נגדם טענות בדבר תקינות חשבוניות, אותן הם קיבלו מנותני שירותים ו/או ספקים עימם הם עובדים.

מאסר בפועל בגין השמטת הכנסות שהופקדו בחשבון זר

בית משפט השלום בתל אביב גזר 12 חודשי מאסר בפועל, מאסר על תנאי וקנס בגובה 80,000 ₪ בגין השמטת הכנסה ומסירת אמרה כוזבת במזיד במטרה להתחמק ממס.

נתפס בנתב"ג על הברחה בכמות מסחרית ולא הורשע!

השופט עודד מורנו נמנע ביום 12.11.2018 מהרשעתו של נאשם שנתפס כשבחזקתו כמות מסחרית לא מבוטלת של פאקטים אותם ניסה להכניס לארץ בעת מעבר ב"מסלול הירוק" בנמל התעופה בן גוריון.

רישום לקבלת ניוזלטר - מבזק מס, הון ועוד

אנא מלאו את פרטיכם