מאת: אלי דורון, עורך דין - ירון טיקוצקי, עורך דין (רואה חשבון), תמיר קלדרון, עורך דין


בראשית שנת 2006, יצאה רשות המיסים יחד עם משטרת ישראל למבצע מתוקשר בשם "מרכבות הפלדה", במהלכו נעצרו עשרות חשודים בחשד לשימוש בחשבוניות פיקטיביות בשוק הסחר בגרוטאות מתכת.
במסגרת המבצע פשטו חוקרי רשות המיסים, בין היתר, למשרדי 2 חברות חיפאיות בשם אלבשר סחר מתכות והובלה בע"מ וולך מטאלס בע"מ ועצרו את מנהליהן.

בהתאם לבקשת המעצר כפי שהוגשה לביהמ"ש השלום ברמלה ביום 31.01.06, נחשד בעליה של חברת אלבשר סחר מתכות והובלה בעשרות עבירות לפי פקודת מס הכנסה, עבירות לפי חוק מע"מ (ניכוי מס תשומות ללא חשבונית, שימוש במרמה או תחבולה וכו'), עבירות לפי חוק איסור הלבנת הון ועוד עשרות עבירות לפי חוק העונשין ובין היתר, שיבוש מהלכי משפט, שימוש במסמך מזויף, קשירת קשר לפשע ועוד.
נוכח החשדות החמורים, הוארך מעצרו של מנהל חברת אלבשר שלוש פעמים. סה"כ שהה הוא במעצר כ – 10 ימים ולאחר מכן השתחרר למעצר בית תוך שהוטל עליו להפקיד ערובות שונות ובסכומים ניכרים - בין השאר הפקדת מזומן בסך 400,000 ₪, עיכוב יציאה מן הארץ וכו'.

מיד עם סיום הליך החקירה, הועבר עניינם של החברות ללשכה המשפטית של מכס ומע"מ חיפה לצורך בחינת הראיות לצורך הגשת כתב אישום כנגד החברות ומנהליה. בנוסף, הוצאו כנגד החברות, כל אחת בנפרד, שומות מס אזרחיות בסך כולל של עשרות מיליוני שקלים.
החברות, אשר יוצגו מראשיתו של שלב החקירה על ידי עוה"ד תמיר קלדרון ועו"ד אלי דורון, עמדו על חפותם וסירבו להיכנע לדרישות רשויות המס וניהלו כנגדם הליכים אזרחיים שונים.

לאחר ניהול ההליכים האזרחיים ע"י עורך הדין תמיר קלדרון והצגת הראיות בפני ביהמ"ש המחוזי בחיפה ניתנו פסקי דין בעניינם של החברות, שכפי הנראה לאורם הוחלט ע"י הלשכה המשפטית של מע"מ להורות על סגירת התיק כנגד החברות ומנהליהן מבלי להגיש כנגדם כתב אישום.
כך, למעשה, הגיעו לקיצם הליכים אשר החלו "בקול תרועה רמה" - מעצר לזמן לא מבוטל בבית המעצר ובמעצר בית, כמו גם ייחוס חשדות רבים ומגוונים, הטלת ערבויות עתק וכו' - לסיומם "בקול ענות חלושה" – סגירת התיק באופן המנקה לכאורה לגמרי את החברות ובעליהן מחשדות וממעשים פליליים.
על כך נאמר "ההר (אפילו לא) הוליד עכבר".

תנו לעו"ד מומחים ומנוסים לייצג אתכם נאמנה – בדיסקרטיות מלאה

לייעוץ ראשוני, פרטים נוספים ובכל שאלה פנו אלינו כעת: סניף מרכז 03-6109100סניף חיפה 04-8147500.

לתאום פגישה עם שותף בכיר

השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם

הדפסת המאמר

דירוג המאמר

עשוי לעניין אתכם

הסכנה בגין אי דיווח על חשבון בנק בחו"ל עקב חילופי מידע

מאת: אלי דורון, עו"ד, ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח); ליאור קרשס, משפטנית

ישראלים רבים מצאו עצמם חשופים לחקירות פליליות, מעצרים ולכתבי אישום מצד רשויות המס וזאת משום שאלה לא דווחו לרשויות המס בישראל על חשבונות הבנק שלהם בחו"ל.

ניכוי חשבוניות שנחשדו כפיקטיביות

מאת: אלי דורון, עו"ד, ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח); דניאל גולדשטיין, משפטן

האם החשבוניות שהוצאו למערערת מאת סיאייפי ומאדק הוצאו כדין, באופן המשקף עסקאות אמיתיות, והאם המערערת עשתה כל שביכולתה ונקטה באמצעים סבירים ע"מ לבדוק את תקינות החשבוניות בטרם ניכתה את מס התשומות בדיווחיה לרשויות מס ערך מוסף?

טיפול באי דיווח על נכסים והכנסה מהשכרת נדל"ן בחו"ל

מאת: אלי דורון, עו"ד, ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח)

נכון להיום ישראל חתומה על מערך של אמנות והסכמים הדנים בחילופי מידע אוטומטים בין מדינות, כך שהלכה למעשה רשות המס הישראלית מקבלת משלל מדינות אירופה ומדינות רבות אחרות מידע על ישראלים המפיקים הכנסה משכירות בחול ו/או ישראלים האוחזים בנכסים בחול ו/או חשבונות בנק בחול ו/או כספות בחול וזאת במגוון רחב של אופנים, קשרים בין יחידות המודיעין השונות ועוד.

הוסף תגובה

רישום לקבלת ניוזלטר - מבזק מס, הון ועוד

אנא מלאו את פרטיכם